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南宁募化工股份拥有限公司2009年第叁次临时股东

【论文时间: 2019-08-13 02:09

  证券代码:600301 证券信称:南募化股份 编号:临2009-24

  南宁募化工股份拥有限公司

  2009年第叁次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ●本次会无铰翻或修改提案的情景;

  ●本次会无新提案提提交表决。

  南宁募化工股份拥有限公司2009年第叁次临时股东方父亲会,于2009年11月12日上半天在南宁市南建路26号公司办公楼壹楼会室召开,列席会的股东方及股东方代表共2人,代表股份88,150,612股,占公司尽股本的37.49%,会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。公司董事、监事和初级办人员列席了会,会鉴于董事长者载华先生出产差,付托董事董亚彬先生代为掌管会。会采取记名开票方法终止表决,结合如次决定:

  壹、审议经度过《关于孤立董乱触动的议案》;

  该议案表决情景:88,150,612股同意、占列席会拥有表决权股份的100%,0股顶持,0股丢权。

  二、审议经度过《关于监乱触动的议案》。

  1、推选孙儿子接凡先生担负公司监事;

  该议案表决情景:88,150,612股同意、占列席会拥有表决权股份的100%,0股顶持,0股丢权。

  2、推选农新武先生担负公司监事。

  该议案表决情景:88,150,612股同意、占列席会拥有表决权股份的100%,0股顶持,0股丢权。

  本次股东方父亲会经桂云天律师事政所薛拥有冰凌、合梢静律师见证,并出产具了法度意见书,认为本次父亲会的招集儿子、召开以次适宜法度、行政法规、中国证监会《上市公司股东方父亲会规则》和《公司章程》的规则;列席会人员的阅世、招集儿子人阅世、会的表决以次、表决结实等合法拥有效。

  备查文件目次:

  1.与上述各项议案拥关于的详细材料;

  2、经与会董事和记载人签名确认的本次父亲会决定和记载;

  3、律师出产具的本次父亲会的法度意见书;

  4、上海证券买进卖所要寻求的其他文件。

  南宁募化工股份拥有限公司董事会

  2009年11月12日

  证券代码:600301 证券信称:南募化股份 编号:临2009-25

  南宁募化工股份拥有限公司

  第四届什二次监事会会决定公报

  南宁募化工股份拥有限公司第四届什二次监事会会于2009年11月12日在公司第壹会室召开。应到会监事5人,实到会监事5人。会铰选罗建光先生掌管。会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的规则。


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